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HK]泛海集团(00129):股东周年大会通告

  香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  茲通告泛海國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香灣仔軒尼詩道33號島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳舉行股東(「股東」)週年大會,以考慮及酌情通過以下決議案(「決議案」):1. 省覽截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會及核數師報告書;

  C. 「動議待(i)通告所載第4A及4B項決議案(本決議案乃當中之組成部份)獲通過;及(ii)漢股東週年大會通告第5B項決議案獲通過後,增加及擴大董事根據通告所載第4A項決議案所批准可能配發或同意有條

  B. 「動議待(a)通告所載第5A項決議案(本決議案乃當中之組成部份)獲得通過;(b)通過漢股東週年大會通告第6B項決議案;及(c)於泛海酒店股東週年大會通告所載泛海酒店第4A項決議案及第4B項決議案(「泛海酒店第4B項決議案」)獲通過後,增加及擴大泛海酒店董事根據通告所載第5A項決議案所批准可能配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之泛海酒店股份總數,方法為加上根據泛海酒店第4B項決議案所批准泛海酒店可購回泛海酒店股份之總數,惟該數額不得超過根據上述泛海酒店第4B項決議案購回泛海酒店股

  3. 如屬聯名登記股東,則任何一名親身或委派代表或正式授權之法團代表(定義見公司細則)出席大會之聯名股東均可就所持之股份在會上投票,猶如可單獨全權投票之股東,惟如超過一名上述聯名股東親身或委派代表或正式授權之法團代表出席大會,則只有在本公司股東名冊排名首位之聯名股東方可就上述股份投票。

  4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須儘快於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之香股份登記分處香中央證券登記有限公司,地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。

  6. 本公司股東名冊將於二零二二年八月二十二日(星期一)至二零二二年八月二十五日(星期四)(首尾兩日括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,以識別有權出席並於股東週年大會上投票之股東,期間不會辦理任何股份過戶登記。為合乎資格有權出席股東週年大會,已填妥的過戶表格及有關股票應不遲於二零二二年八月十九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香股份登記分處香中央證券登記有限公司,地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖進行登記。

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